Seminar / Training
Inhaltsverzeichnis
- Compliance-Grundmodell im Zahlungsbetrieb
- Kundendaten für Sender und Empfänger
- Risikobewertung und Prüfpfade
- Dokumentation und Nachvollziehbarkeit
- Zusammenarbeit zwischen Compliance, Betrieb und Technik
Einordnung
Krypto-Zahlungen sind kein rechtsfreier Hobbykeller, sondern ein regulierter Zahlungsprozess. Das Seminar zeigt, welche Datenflüsse und organisatorischen Kontrollen für einen belastbaren Betrieb benötigt werden und wie Fachbereich, Compliance, Technik und Support sauber zusammenarbeiten.
Schrittweise Inhalte
- Relevante Rollen und Verantwortlichkeiten für Krypto-Zahlungsprozesse bestimmen.
- Datenanforderungen für natürliche Personen, Unternehmen und interne Transfers fachlich einordnen.
- Prüfschritte für Zahlung, Auszahlung, Adressverwendung und Sonderfallbehandlung definieren.
- Risikohinweise, Sperrgründe, Rückfragen und Freigaben in einen Betriebsprozess überführen.
- Dokumentationsanforderungen für Support, Finance und interne Kontrolle strukturieren.
- Eine praxistaugliche Compliance-Checkliste für den laufenden Betrieb erstellen.
Betriebliche Vertiefung
- Trennung von fachlicher Prüfung und technischer Verarbeitung
- Protokollierung von Entscheidungen und Rückfragen
- Abstimmung von Onboarding, Betrieb, Support und Finance
Praxisübungen
- Datenanforderungen anhand typischer Kundenfälle klassifizieren
- Prüfpfad für eine Auszahlung mit Rückfrage erstellen
- Betriebsregel für unvollständige oder widersprüchliche Daten formulieren
Zielgruppe und Voraussetzungen
Geeignet für Compliance, Risk, Legal, Finance, Payment Operations und verantwortliche Fachbereiche. Voraussetzungen: Grundverständnis für Zahlungsprozesse, Datenschutzorganisation oder regulatorische Betriebsabläufe.
Seminar und Anbieter vergleichen
Öffentliche Schulung
Diese Seminarform ist auch als Präsenzseminar bekannt und bedeutet, dass Sie in unseren Räumlichkeiten von einem Trainer vor Ort geschult werden. Jeder Teilnehmer hat einen Arbeitsplatz mit virtueller Schulungsumgebung. Öffentliche Seminare werden in deutscher Sprache durchgeführt, die Unterlagen sind teilweise in Englisch.
Inhausschulung
Diese Seminarform bietet sich für Unternehmen an, welche gleiche mehrere Teilnehmer gleichzeitig schulen möchten. Der Trainer kommt zu Ihnen ins Haus und unterrichtet in Ihren Räumlichkeiten. Diese Seminare können in Deutsch - bei Firmenseminaren ist auch Englisch möglich gebucht werden.
Webinar
Diese Art der Schulung ist geeignet, wenn Sie die Präsenz eines Trainers nicht benötigen, nicht Reisen können und über das Internet an einer Schulung teilnehmen möchten.
Fachbereichsleiter / Leiter der Trainer / Ihre Ansprechpartner
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Michael Adler
Telefon: + 41 (800) 225127
E-Mail: michael.adler@seminar-experts.ch -
Stefano Conti
Telefon: + 41 (800) 225127
E-Mail: stefano.conti@seminar-experts.ch
Seminardetails
| Dauer: | 2 Tage ca. 6 h/Tag, Beginn 1. Tag: 10:00 Uhr, weitere Tage 09:00 Uhr |
| Preis: |
Öffentlich und Webinar: CHF 1.198 zzgl. MwSt. Inhaus: CHF 3.400 zzgl. MwSt. |
| Teilnehmeranzahl: | min. 2 - max. 8 |
| Teilnehmer: | Compliance, Risk, Legal, Finance, Payment Operations, Projektverantwortliche |
| Voraussetzungen: | Grundkenntnisse in Zahlungsprozessen oder regulatorischen Betriebsabläufen |
| Standorte: | Basel, Bern, Luzern, Sankt Gallen, Winterthur, Zürich |
| Methoden: | Vortrag, Demonstrationen, praktische Übungen am System |
| Seminararten: | Öffentlich, Webinar, Inhaus, Workshop - Alle Seminare mit Trainer vor Ort, Webinar nur wenn ausdrücklich gewünscht |
| Durchführungsgarantie: | ja, ab 2 Teilnehmern |
| Sprache: | Deutsch - bei Firmenseminaren ist auch Englisch möglich |
| Seminarunterlage: | Dokumentation auf Datenträger oder als Download |
| Teilnahmezertifikat: | ja, selbstverständlich |
| Verpflegung: | Kalt- / Warmgetränke, Mittagessen (wahlweise vegetarisch) |
| Support: | 3 Anrufe im Seminarpreis enthalten |
| Barrierefreier Zugang: | an den meisten Standorten verfügbar |
| Weitere Informationen unter +41 (800) 225127 |
Seminartermine
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