Seminar / Training
Dieses Seminar behandelt die organisatorische Seite von Coinify-Prozessen: Onboarding, Prüfpflichten, Risikosteuerung, Nachweisführung und Abstimmung mit internen Kontrollsystemen.
Inhaltsübersicht
- Rollen und Verantwortlichkeiten im Onboarding
- KYC-Grundlagen, Unternehmensdaten und Prüfunterlagen
- Risikoklassen für Zahlungen, Länder, Beträge und Geschäftsvorfälle
- Interne Kontrollen, Freigaben und Eskalationswege
- Dokumentation für Betrieb, Management und Prüfungen
Beschreibung
Drei Tage sind notwendig, weil Compliance nicht mit einer einzelnen Checkliste erledigt ist. Es geht um Prozesse, Rollen, Nachweise und Entscheidungen, die in den laufenden Betrieb eingebettet werden müssen.
Das Training behandelt keine Rechtsberatung, sondern betriebliche Umsetzung: Welche Informationen werden benötigt, wie werden Risiken klassifiziert, wer gibt welche Vorgänge frei und wie bleibt der Prozess nachvollziehbar? Damit werden Fachbereich, Compliance und IT auf eine gemeinsame Sprache gebracht.
Die Inhalte berücksichtigen typische Anforderungen aus Händlerbetrieb, Zahlungsverkehr, interner Kontrolle und Managementreporting. Ziel ist ein belastbares Betriebsmodell statt lose verteilter Einzelmaßnahmen.
Arbeitsweise im Seminar
- Prozessmodellierung für Onboarding und laufenden Betrieb
- Risikomatrix mit Kontroll- und Eskalationspunkten
- Dokumentationsbeispiele für interne Nachweise
- Fallarbeit zu Auffälligkeiten und Freigabeentscheidungen
Schrittweiser Praxisleitfaden
- Beteiligte Rollen für Onboarding, Freigabe, Betrieb und Kontrolle definieren.
- Benötigte Unternehmens-, Konto- und Prozessinformationen sammeln.
- Risikokriterien für Zahlungen, Beträge, Länder, Kunden- und Produkttypen festlegen.
- Kontrollpunkte im Zahlungsprozess verankern.
- Freigabe- und Eskalationsregeln dokumentieren.
- Nachweise für Management, interne Kontrolle und Prüfungen strukturieren.
- Regelmäßige Überprüfung der Prozesse und Zuständigkeiten planen.
Praxisübungen
- Erstellung einer KYC- und Onboarding-Checkliste
- Aufbau einer Risikomatrix für Händlerprozesse
- Bewertung eines auffälligen Zahlungsszenarios
- Dokumentation eines internen Freigabewegs
Einsatzbereiche
- Vorbereitung des Händler-Onboardings
- Einbindung von Compliance in Zahlungsprojekte
- Dokumentierte Risikosteuerung im Betrieb
- Abstimmung zwischen Geschäftsleitung, Fachbereich und IT
Fachbereichsleiter / Leiter der Trainer / Ihre Ansprechpartner
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Lucas Beich
Telefon: + 49 (221) 74740055
E-Mail: lucas.beich@seminar-experts.de -
Paul Goldschmidt
Telefon: + 49 (221) 74740055
E-Mail: paul.goldschmidt@seminar-experts.de
Seminardetails
| Dauer: | 3 Tage ca. 6 h/Tag, Beginn 1. Tag: 10:00 Uhr, weitere Tage 09:00 Uhr |
| Preis: |
Öffentlich oder Live Stream: € 1.797 zzgl. MwSt. Inhaus: € 5.100 zzgl. MwSt. |
| Teilnehmeranzahl: | min. 2 - max. 8 |
| Teilnehmer: | Compliance-Beauftragte, Risikomanagement, Geschäftsleitung, Zahlungsverkehr, Fachbereich, Projektleitung und interne Kontrollfunktionen |
| Voraussetzungen: | Grundverständnis von Zahlungsprozessen, Kundenprüfung, internen Kontrollen oder Risikomanagement |
| Standorte: | Stream Live, Inhaus/Firmenseminar, Berlin, Bremen, Darmstadt, Dresden, Erfurt, Essen, Flensburg, Frankfurt, Freiburg, Friedrichshafen, Hamburg, Hamm, Hannover, Jena, Kassel, Köln, Konstanz, Leipzig, Luxemburg, Magdeburg, Mainz, München, Münster, Nürnberg, Paderborn, Potsdam, Regensburg, Rostock, Stuttgart, Trier, Ulm, Wuppertal, Würzburg |
| Methoden: | Vortrag, Demonstrationen, praktische Übungen am System |
| Seminararten: | Öffentlich, Webinar, Inhaus, Workshop - Alle Seminare mit Trainer vor Ort, Webinar nur wenn ausdrücklich gewünscht |
| Durchführungsgarantie: | ja, ab 2 Teilnehmern |
| Sprache: | Deutsch - bei Firmenseminaren ist auch Englisch möglich |
| Seminarunterlage: | Dokumentation auf Datenträger oder als Download |
| Teilnahmezertifikat: | ja, selbstverständlich |
| Verpflegung: | Kalt- / Warmgetränke, Mittagessen (wahlweise vegetarisch) |
| Support: | 3 Anrufe im Seminarpreis enthalten |
| Barrierefreier Zugang: | an den meisten Standorten verfügbar |
| Weitere Informationen unter + 49 (221) 74740055 |
Seminartermine
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