Kurzbeschreibung
Das Training ordnet die Compliance-Anforderungen eines GNU-Taler-Betriebs technisch und organisatorisch ein. Behandelt werden Identitätsprüfung, Grenzwerte, Rollenmodelle, Prüfpfade, Eskalationen und die saubere Übergabe an Revision, Buchhaltung und Aufsicht. Der Schwerpunkt liegt nicht auf juristischer Beratung, sondern auf der belastbaren Umsetzung in Prozessen, Konfigurationen und Betriebsdokumentation.
Inhaltsübersicht
- Regulatorische Rollen im GNU-Taler-System
- AML- und KYC-Prozessketten im Betrieb
- Datenflüsse zwischen Wallet, Exchange, Merchant und Auditor
- Kontrollpunkte für Zahlungen, Auszahlungen und Rückerstattungen
- Dokumentationspflichten für Betrieb, Revision und interne Freigaben
Schrittweise Seminarinhalte
- Schritt 1: Rollen und Verantwortlichkeiten werden in einer GNU-Taler-Betriebsorganisation abgegrenzt.
- Schritt 2: KYC-Auslöser, Prüfschritte und Statusübergänge werden auf technische Abläufe übertragen.
- Schritt 3: AML-relevante Ereignisse werden klassifiziert und in ein Melde- und Eskalationsschema eingeordnet.
- Schritt 4: Kontrolllisten für Freigaben, Vier-Augen-Prinzip und Protokollierung werden aufgebaut.
- Schritt 5: Ein prüffähiger Ablauf für interne Kontrollen und externe Prüfungen wird erstellt.
Zielgruppe
Compliance-Verantwortliche, IT-Leitung, Payment-Operations, Revisoren, Projektleiter und Administratoren mit Verantwortung für regulierte Zahlungsprozesse.
Voraussetzungen
Grundkenntnisse zu Zahlungsprozessen, IT-Betrieb und organisatorischer Compliance sind ausreichend. GNU-Taler-Vorkenntnisse sind hilfreich, aber nicht zwingend erforderlich.
Praktische Übungen
- Erstellung einer Rollenmatrix für Exchange, Merchant, Auditor und Betrieb
- Aufbau einer Kontrollliste für KYC-Status, Limits und Eskalation
- Analyse typischer Fehlerbilder in Zahlungs- und Rückerstattungsprozessen
Seminarziele
- Compliance-Anforderungen in technische Betriebsprozesse übersetzen
- prüffähige Dokumentation für GNU-Taler-Umgebungen strukturieren
- Schnittstellen zwischen IT, Compliance und Revision belastbar definieren
Fachbereichsleiter / Leiter der Trainer / Ansprechpartner
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Lucas Beich
Telefon: + 49 (221) 74740055
E-Mail: lucas.beich@seminar-experts.de -
Paul Goldschmidt
Telefon: + 49 (221) 74740055
E-Mail: paul.goldschmidt@seminar-experts.de
Seminardetails
| Dauer: | 2 Tage ca. 6 h/Tag, Beginn 1. Tag: 10:00 Uhr, weitere Tage 09:00 Uhr |
| Preis: |
Öffentlich oder Live Stream: € 1.198 zzgl. MwSt. Inhaus: € 3.400 zzgl. MwSt. |
| Teilnehmeranzahl: | min. 2 - max. 8 |
| Teilnehmer: | Compliance, Revision, IT-Betrieb, Payment Operations, Projektleitung |
| Voraussetzungen: | Grundkenntnisse zu Zahlungsprozessen, IT-Betrieb und organisatorischer Compliance sind ausreichend. GNU-Taler-Vorkenntnisse sind hilfreich, aber nicht zwingend erforderlich. |
| Standorte: | Stream Live, Inhaus/Firmenseminar, Berlin, Bremen, Darmstadt, Dresden, Erfurt, Essen, Flensburg, Frankfurt, Freiburg, Friedrichshafen, Hamburg, Hamm, Hannover, Jena, Kassel, Köln, Konstanz, Leipzig, Luxemburg, Magdeburg, Mainz, München, Münster, Nürnberg, Paderborn, Potsdam, Regensburg, Rostock, Stuttgart, Trier, Ulm, Wuppertal, Würzburg |
| Methoden: | Vortrag, Demonstrationen, praktische Übungen am System |
| Seminararten: | Öffentlich, Webinar, Inhaus, Workshop - Alle Seminare mit Trainer vor Ort, Webinar nur wenn ausdrücklich gewünscht |
| Durchführungsgarantie: | ja, ab 2 Teilnehmern |
| Sprache: | Deutsch - bei Firmenseminaren ist auch Englisch möglich |
| Seminarunterlage: | Dokumentation auf Datenträger oder als Download |
| Teilnahmezertifikat: | ja, selbstverständlich |
| Verpflegung: | Kalt- / Warmgetränke, Mittagessen (wahlweise vegetarisch) |
| Support: | 3 Anrufe im Seminarpreis enthalten |
| Barrierefreier Zugang: | an den meisten Standorten verfügbar |
| Weitere Informationen unter + 49 (221) 74740055 |
Seminartermine
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