Seminar / Training
Kurzbeschreibung
Dieses Intensivseminar verbindet Fipto Compliance, operative Zahlungsprozesse, Sicherheit, Reporting und Rollout-Steuerung. Es richtet sich an Organisationen, die Fipto nicht nur testen, sondern kontrolliert in den Regelbetrieb übernehmen wollen.
Inhaltsübersicht
- Regulatorische Grundlagen und interne Verantwortlichkeiten
- KYB, AML/CFT, Travel Rule und Prüfpfade
- Sichere Nutzung, Rollen, SCA und Wallet Governance
- Payout Operations, Reporting und Reconciliation
- Rollout-Planung, Betriebsmodell und interne Kontrollen
Seminarinhalte
Tag 1: Governance und Verantwortlichkeiten definieren
Regulatorische Rollen, interne Zuständigkeiten, Kontrollbereiche und Projektstruktur werden sauber getrennt.
Tag 2: Compliance-Prozesse aufbauen
KYB, AML/CFT, Travel Rule, Sanktionsprüfung und auditierbare Nachweise werden als Prozesskette formuliert.
Tag 3: Sicherheit und operative Kontrollen einrichten
Rollen, Berechtigungen, SCA, Wallet Governance, Freigaben, Betragsgrenzen und Notfallprozesse werden festgelegt.
Tag 4: Operations und Reconciliation gestalten
Batch Payments, Statusbearbeitung, Kontoauszüge, Buchungsreferenzen, Reporting und Accounting-Abgleich werden verbunden.
Tag 5: Rollout in den Regelbetrieb planen
Pilotierung, Schulungsrollen, Betriebsdokumentation, Kontrollen, Kennzahlen und Eskalationen werden als Einführungsplan zusammengeführt.
Praxisübungen
- Governance- und Kontrollmodell erstellen
- Compliance-Prozesslandkarte für Fipto-Einsatz entwickeln
- Rolloutplan mit Pilot, Betrieb und Revision vorbereiten
Zielgruppe
Compliance, Risk, Treasury, Finance Operations, interne Revision, IT-Koordination und Projektleitungen
Voraussetzungen
Grundkenntnisse in Zahlungsverkehr, Governance oder Finanzprozessen
Fachbereichsleiter / Leiter der Trainer / Ihre Ansprechpartner
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Lucas Beich
Telefon: + 49 (221) 74740055
E-Mail: lucas.beich@seminar-experts.de -
Paul Goldschmidt
Telefon: + 49 (221) 74740055
E-Mail: paul.goldschmidt@seminar-experts.de
Seminardetails
| Dauer: | 5 Tage ca. 6 h/Tag, Beginn 1. Tag: 10:00 Uhr, weitere Tage 09:00 Uhr |
| Preis: |
Öffentlich oder Live Stream: € 2.995 zzgl. MwSt. Inhaus: € 8.500 zzgl. MwSt. |
| Teilnehmeranzahl: | min. 2 - max. 8 |
| Teilnehmer: | Compliance, Risk, Treasury, Finance Operations, interne Revision, IT-Koordination und Projektleitungen |
| Voraussetzungen: | Grundkenntnisse in Zahlungsverkehr, Governance oder Finanzprozessen |
| Standorte: | Stream Live, Inhaus/Firmenseminar, Berlin, Bremen, Darmstadt, Dresden, Erfurt, Essen, Flensburg, Frankfurt, Freiburg, Friedrichshafen, Hamburg, Hamm, Hannover, Jena, Kassel, Köln, Konstanz, Leipzig, Luxemburg, Magdeburg, Mainz, München, Münster, Nürnberg, Paderborn, Potsdam, Regensburg, Rostock, Stuttgart, Trier, Ulm, Wuppertal, Würzburg |
| Methoden: | Vortrag, Demonstrationen, praktische Übungen am System |
| Seminararten: | Öffentlich, Webinar, Inhaus, Workshop - Alle Seminare mit Trainer vor Ort, Webinar nur wenn ausdrücklich gewünscht |
| Durchführungsgarantie: | ja, ab 2 Teilnehmern |
| Sprache: | Deutsch - bei Firmenseminaren ist auch Englisch möglich |
| Seminarunterlage: | Dokumentation auf Datenträger oder als Download |
| Teilnahmezertifikat: | ja, selbstverständlich |
| Verpflegung: | Kalt- / Warmgetränke, Mittagessen (wahlweise vegetarisch) |
| Support: | 3 Anrufe im Seminarpreis enthalten |
| Barrierefreier Zugang: | an den meisten Standorten verfügbar |
| Weitere Informationen unter + 49 (221) 74740055 |
Seminartermine
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