Seminar / Training
Kurzbeschreibung
Dieses Intensivseminar verbindet Fipto Compliance, operative Zahlungsprozesse, Sicherheit, Reporting und Rollout-Steuerung. Es richtet sich an Organisationen, die Fipto nicht nur testen, sondern kontrolliert in den Regelbetrieb übernehmen wollen.
Inhaltsübersicht
- Regulatorische Grundlagen und interne Verantwortlichkeiten
- KYB, AML/CFT, Travel Rule und Prüfpfade
- Sichere Nutzung, Rollen, SCA und Wallet Governance
- Payout Operations, Reporting und Reconciliation
- Rollout-Planung, Betriebsmodell und interne Kontrollen
Seminarinhalte
Tag 1: Governance und Verantwortlichkeiten definieren
Regulatorische Rollen, interne Zuständigkeiten, Kontrollbereiche und Projektstruktur werden sauber getrennt.
Tag 2: Compliance-Prozesse aufbauen
KYB, AML/CFT, Travel Rule, Sanktionsprüfung und auditierbare Nachweise werden als Prozesskette formuliert.
Tag 3: Sicherheit und operative Kontrollen einrichten
Rollen, Berechtigungen, SCA, Wallet Governance, Freigaben, Betragsgrenzen und Notfallprozesse werden festgelegt.
Tag 4: Operations und Reconciliation gestalten
Batch Payments, Statusbearbeitung, Kontoauszüge, Buchungsreferenzen, Reporting und Accounting-Abgleich werden verbunden.
Tag 5: Rollout in den Regelbetrieb planen
Pilotierung, Schulungsrollen, Betriebsdokumentation, Kontrollen, Kennzahlen und Eskalationen werden als Einführungsplan zusammengeführt.
Praxisübungen
- Governance- und Kontrollmodell erstellen
- Compliance-Prozesslandkarte für Fipto-Einsatz entwickeln
- Rolloutplan mit Pilot, Betrieb und Revision vorbereiten
Zielgruppe
Compliance, Risk, Treasury, Finance Operations, interne Revision, IT-Koordination und Projektleitungen
Voraussetzungen
Grundkenntnisse in Zahlungsverkehr, Governance oder Finanzprozessen
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Öffentliche Schulung
Diese Seminarform ist auch als Präsenzseminar bekannt und bedeutet, dass Sie in unseren Räumlichkeiten von einem Trainer vor Ort geschult werden. Jeder Teilnehmer hat einen Arbeitsplatz mit virtueller Schulungsumgebung. Öffentliche Seminare werden in deutscher Sprache durchgeführt, die Unterlagen sind teilweise in Englisch.
Inhausschulung
Diese Seminarform bietet sich für Unternehmen an, welche gleiche mehrere Teilnehmer gleichzeitig schulen möchten. Der Trainer kommt zu Ihnen ins Haus und unterrichtet in Ihren Räumlichkeiten. Diese Seminare können in Deutsch - bei Firmenseminaren ist auch Englisch möglich gebucht werden.
Webinar
Diese Art der Schulung ist geeignet, wenn Sie die Präsenz eines Trainers nicht benötigen, nicht Reisen können und über das Internet an einer Schulung teilnehmen möchten.
Fachbereichsleiter / Leiter der Trainer / Ihre Ansprechpartner
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Michael Adler
Telefon: + 41 (800) 225127
E-Mail: michael.adler@seminar-experts.ch -
Stefano Conti
Telefon: + 41 (800) 225127
E-Mail: stefano.conti@seminar-experts.ch
Seminardetails
| Dauer: | 5 Tage ca. 6 h/Tag, Beginn 1. Tag: 10:00 Uhr, weitere Tage 09:00 Uhr |
| Preis: |
Öffentlich und Webinar: CHF 2.995 zzgl. MwSt. Inhaus: CHF 8.500 zzgl. MwSt. |
| Teilnehmeranzahl: | min. 2 - max. 8 |
| Teilnehmer: | Compliance, Risk, Treasury, Finance Operations, interne Revision, IT-Koordination und Projektleitungen |
| Voraussetzungen: | Grundkenntnisse in Zahlungsverkehr, Governance oder Finanzprozessen |
| Standorte: | Basel, Bern, Luzern, Sankt Gallen, Winterthur, Zürich |
| Methoden: | Vortrag, Demonstrationen, praktische Übungen am System |
| Seminararten: | Öffentlich, Webinar, Inhaus, Workshop - Alle Seminare mit Trainer vor Ort, Webinar nur wenn ausdrücklich gewünscht |
| Durchführungsgarantie: | ja, ab 2 Teilnehmern |
| Sprache: | Deutsch - bei Firmenseminaren ist auch Englisch möglich |
| Seminarunterlage: | Dokumentation auf Datenträger oder als Download |
| Teilnahmezertifikat: | ja, selbstverständlich |
| Verpflegung: | Kalt- / Warmgetränke, Mittagessen (wahlweise vegetarisch) |
| Support: | 3 Anrufe im Seminarpreis enthalten |
| Barrierefreier Zugang: | an den meisten Standorten verfügbar |
| Weitere Informationen unter +41 (800) 225127 |
Seminartermine
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